Сотрудники Тульской таможни возбудили два уголовных дела по фактам перевода денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сумма незаконно перечисленных за рубеж денежных средств превысила 187 млн рублей.

Требования валютного законодательства нарушили две организации, заключившие с фирмами из Турции и Польши несколько внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов.

«Чтобы подтвердить исполнение обязательств контрагентами, организации-нарушители представили в банк, осуществляющий функции агента валютного контроля, подложные контракты и товарно-транспортные накладные. В результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено 1,5 млн евро и 780 тыс. долларов», - пояснил заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.

Тульская таможня возбудила два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ответственность по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Светлана Бегунова,
пресс-секретарь Тульской таможни